Artikel ini membahas tentang Pasal 191 Bagian 2 KUHP Federasi Rusia. Artikel macam apa ini dan apa konsekuensinya? Transaksi yang melibatkan berbagai jenis perhiasan, termasuk berbagai batu mulia atau mutiara, dianggap melanggar aturan jika semuanya dilakukan secara ilegal dan hanya sesuai dengan Stat. 191 bagian 2 KUHP Federasi Rusia.

Setiap transaksi yang dilakukan terkait dengan berbagai perhiasan, serta batu alam, yang merupakan produk berharga, dapat dianggap sebagai pelanggaran total terhadap aturan yang ditetapkan dalam undang-undang Rusia. Semua tindakan ini meliputi: penyimpanan ilegal, ekspor ke negara lain, serta pengiriman perhiasan melalui jasa kurir, apapun kondisi dasarnya. Namun daftar ini tidak mencakup perhiasan atau barang-barang rumah tangga. Melakukan suatu perbuatan dalam skala besar juga dapat dianggap sebagai kejahatan.

Semua tindakan ini akan membawa pertanggungjawaban pidana berupa kerja paksa hingga 5 tahun, atau penjara bersama dengan denda hingga 500.000 rubel. Kemungkinan pemotongan gaji atau keuntungan terpidana selama 3 tahun.

Hampir semua tindakan yang sama akan dipertimbangkan, yang akan dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Semua pelakunya akan dihukum dengan kerja pemasyarakatan wajib hingga 5 tahun, atau penjara hingga 7 tahun dengan jumlah total hingga 1 juta rubel. Suatu pilihan juga sedang dipertimbangkan dimana seluruh jumlah tersebut dapat ditarik dari gaji atau penghasilan lain terpidana itu sendiri selama 5 tahun.

Klarifikasi legislatif terhadap Pasal 191 bagian 2 KUHP Federasi Rusia

Konsep terpenting tentang objek melakukan tindak pidana sering dibahas dalam Pasal No. 1 The Fed. hukum. Selain itu, hampir semua jenis perhiasan yang diatur dalam pasal 191 yang sama, bagian 2 KUHP Federasi Rusia dapat ditambahkan ke daftar ini.

Untuk memahami pelaksanaan transaksi atau transaksi ilegal, perlu diatur Pasal 174. Dengan beberapa perbedaan, transaksi dengan perhiasan berbeda yang terdiri dari logam dan batu berbeda dianggap sebagai pelanggaran langsung terhadap aturan. Pilihan utama akan mencakup tindakan yang sering dinyatakan dalam pengalihan lebih lanjut hak atas properti atau hak milik lainnya atas berbagai perhiasan. Juga penggunaannya dalam bentuk agunan. Singkatnya, versi operasi ini dianggap sebagai transaksi. Semua jenis transaksi lainnya tidak akan dianggap transaksi (Pasal 191, Bagian 2 KUHP Federasi Rusia).

Setiap konsep penyimpanan dan transportasi lebih lanjut dapat dipertimbangkan dalam Art. 171. Dan hanya pemindahan yang perlu dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertujuan untuk pengangkutan perhiasan lebih lanjut. Misalnya pengiriman melalui kantor pos, berupa parsel, barang bawaan dengan menggunakan aktiva tetap, pengiriman kurir, melalui jalur udara atau penyedia angkutan. Tindak pidana dalam bentuk apa pun dapat dianggap selesai jika surat telah terkirim, terlepas dari apakah penerima menerima paket Anda (Pasal 191, Bagian 2 KUHP Federasi Rusia).

Penentuan ilegalitas tindakan ini, termasuk pelanggaran umum terhadap semua aturan yang ditetapkan oleh undang-undang Rusia. Di manakah implementasi semua transaksi, serta penyimpanan, ekspor, dan penerusan ilegal apa pun disediakan? Berdasarkan semua ini, hampir semua tindakan dengan perhiasan dan barang berharga lainnya harus sepenuhnya mematuhi undang-undang yang ditetapkan.

Tindak pidana yang dilakukan antara beberapa orang. orang-orang yang bukan pengusaha perorangan, termasuk mereka yang terlibat dalam penyelesaian transaksi jual beli, pelaksanaan transaksi jual beli, dan masih banyak lagi. Apabila yang menjadi pokok transaksi itu ternyata adalah emas, perak dalam batangan tertentu, atau barang-barang yang mengandung emas, juga perak, dan pada umumnya tidak berkaitan dengan perhiasan atau bahkan barang-barang rumah tangga, maka hal-hal tersebut termasuk tindak pidana. Karena semua orang tertentu tidak disebutkan sama sekali dalam Peraturan legislatif tentang pelaksanaan semua jenis transaksi dengan perhiasan di wilayah Rusia, kecuali untuk jumlah subjek di mana transaksi tersebut diizinkan untuk dilakukan (Stat. 191 bagian 2 KUHP Federasi Rusia).

Sesuai dengan undang-undang yang ditentukan dalam Art. 169 KUHP juga mengatur jumlah total, yaitu menentukan total biaya melebihi satu juta lima ratus ribu rubel. Volumenya akan ditentukan hanya berdasarkan total nilai pasar perhiasan yang menjadi barang utama dilakukannya tindak pidana tersebut.

Niat langsung menjadi bagian subjektif (Pasal 191, Bagian 2 KUHP Federasi Rusia).

Subyek tindak pidana adalah setiap warga negara Federasi Rusia.

Pengambilan perhiasan secara ilegal tidak dianggap sebagai pencurian, juga bukan merupakan transaksi yang melanggar hukum dengan semua barang berharga tersebut.

Pada artikel ini Anda mempelajari apa itu Pasal 191 Bagian 2 KUHP Federasi Rusia. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah yang memerlukan partisipasi pengacara, Anda dapat mencari bantuan dari spesialis portal informasi dan hukum Sherlock. Tinggalkan saja permintaan di situs web kami dan pengacara kami akan menghubungi Anda kembali.

Editor: Igor Reshetov

Pasal 191 KUHP Federasi Rusia menetapkan hukuman untuk perdagangan kriminal logam mahal dan batu permata langka. Ekstraksi dan penjualan sumber daya alam yang sangat berharga merupakan kepentingan negara. Pendapatan dari operasi tersebut merupakan kunci stabilitas ekonomi dan salah satu sumber utama pembentukan anggaran. Dari mereka Dana Negara dan cadangan emas dan devisa (GER) Rusia diisi ulang. Segala upaya tidak sah untuk membuang sumber daya ini akan dituntut berdasarkan hukum.

Ekstraksi mineral berharga tidak selalu menjadi hak prerogatif lembaga penegak hukum. Pada awal abad ke-20, siapa pun dapat memproduksi dan menjual logam kuning sendiri. Cukup dengan membayar pajak atas tanah yang digunakan dan keuntungannya.

Sekarang praktik ini dilarang. Namun, ke depannya direncanakan akan mengizinkan swasta untuk memproduksi logam mulia tersebut dan menyerahkannya kepada negara. Rancangan undang-undang “tentang pengangkutan emas secara cuma-cuma” sedang dalam tahap pengembangan.

Sementara itu, ekstraksi sumber daya mineral yang berharga, termasuk penambangan emas, pengolahannya, penyortiran, penggunaan, studi geologi dan pekerjaan eksplorasi adalah tanggung jawab lembaga pemerintah Federasi Rusia.

Hubungan hukum di bidang ini diatur oleh tindakan hukum normatif federal (NLA) dan NLA subjek Federasi (republik, teritori, wilayah, distrik, kota penting federal).

Mereka menetapkan prosedur produksi dan sertifikasi, kondisi untuk memastikan keselamatan, peraturan akuntansi dan pelaporan, kondisi transportasi dan impor nilai-nilai ini.

Tanggung jawab hukum - administratif (CAO 19.14) dan hukum pidana (KUHP 191) - diberikan untuk tindakan ilegal terkait dengan penciptaan, modifikasi, penghentian hak atas unsur alam yang mahal.

Kode Pelanggaran Administratif (COAO) digunakan jika jumlah kerusakan tidak cukup untuk memulai penuntutan pidana. Hukuman moneter digunakan sebagai tindakan hukuman. Anggaran harus diisi ulang dengan jumlah tiga ribu hingga lima puluh, tergantung pada status subjek. Dalam situasi lainnya, konsekuensi yang lebih serius akan terjadi. Orang tersebut didakwa melanggar hukum pidana dan akan dikenakan hukuman berat, termasuk hukuman penjara yang lama.

Bagian 1 Seni. 191 menetapkan hukuman untuk perdagangan ilegal logam mulia dan khususnya mineral berharga yang berasal dari anorganik, dibuat dalam jumlah besar.

Tindakan ini akan dihukum dengan menjalani kerja paksa atau dikirim ke salah satu lembaga sistem pemasyarakatan. Durasinya tidak lebih dari 60 bulan.

Sebagai tindakan tambahan dikenakan bersamaan dengan isolasi dari masyarakat, hukuman finansial dapat diterapkan pada orang tersebut. Besarannya akan tergantung pada pendapatan resmi atau pendapatan untuk jangka waktu tertentu (tidak lebih dari tiga tahun). Entah akan ada denda ukuran tetap(hingga setengah juta rubel).

Bagian kedua dikhususkan untuk tindak pidana yang sama, hanya dilakukan oleh beberapa orang yang disatukan oleh maksud yang sama, atau oleh kelompok kriminal terorganisir. Tindakan seperti itu menimbulkan bahaya besar bagi masyarakat dan memperberat hukumannya.

Pelanggar akan dikenakan salah satu sanksi berikut:

1. Kerja paksa di tempat-tempat yang ditentukan oleh sistem pemasyarakatan. Bisa bertahan hingga 5 tahun.
2. Perampasan kebebasan. Hukuman penjara bisa sampai 7 tahun.

Bersamaan dengan penempatan penyerang di lembaga pemasyarakatan, ia mungkin diminta untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan pada negara. Anda harus membayar ke kas hingga 1 juta RUB atau jumlah gaji atau pendapatan yang diterima dari sumber lain untuk jangka waktu dua hingga 60 bulan.

Aset yang disita menjadi milik emas dan cadangan devisa atau dana khusus lainnya.

Dalam dekade terakhir, telah terjadi dekriminalisasi bertahap terhadap bagian disposisi Pasal 191. Jika edisi lama kode etik mengatur pertanggungjawaban atas perdagangan bayangan perhiasan dalam jumlah berapa pun, kini pihak-pihak yang nilainya melebihi 1.000.000 RUB termasuk dalam yurisdiksi pidana.

Menyelenggarakan perdagangan ilegal logam mulia, batu alam atau mutiara, wajah berkontribusi terhadap devaluasi mereka. Pada gilirannya, hal ini menyebabkan penurunan kuotasi mereka di bursa resmi.

Sumber daya yang sangat langka dan mahal menjadi sasaran kejahatan. Daftar lengkap mereka diberikan dalam Undang-Undang Federal No. 41. Pertama-tama, mereka termasuk logam mulia. Selain emas dan perak, enam unsur lainnya diketahui: platinum, paladium, iridium, rhodium, rutenium, dan osmium.

Mereka mungkin dalam bentuk:

• nugget;
• logam yang dimurnikan (dimurnikan);
• blanko yang mengalami pemrosesan logam primer (dicetak, dicap, ditempa), yang kemudian digunakan untuk membuat produk jadi;
• senyawa kimia dalam proporsi berbeda (calaverite, krennerite, sylvanite);
• batangan yang dicap sesuai dengan Gost;
• sedimen yang dicuci;
• mineral berupa bijih, pasir, bahan endapan teknogenik;
• produk antara produksi metalurgi dan lainnya;
• produk untuk keperluan industri dan teknis (kontak papan, komponen radio, labu laboratorium, batang dan kawat berbagai profil penampang dan lain-lain);
• uang logam dikeluarkan dari peredaran.

Ini juga harus mencakup limbah yang dapat dikembalikan yang diperoleh selama proses teknologi selama produksi pabrik (serutan, potongan, serbuk gergaji, serpihan, potongan gergaji), yang dapat dimurnikan.

Sebagai kelompok barang kedua, undang-undang menetapkan berlian, zamrud, safir, alexandrite, rubi, dan mutiara alami, diukur dalam karat. Artinya, bahan baku batu permata golongan A orde pertama. Selain itu, pembentuk undang-undang memasukkan dalam daftar ini formasi amber yang diakui oleh komisi khusus sebagai formasi unik.

Agar unsur-unsur tersebut dapat dianggap sebagai objek pidana maka harus ada tampilan selanjutnya:

1. Alami (sebelum diproses dan dipoles). Memiliki kesimpulan gemologi, sertifikat, laporan atau belum dinilai.
2. Sisipan segi untuk pembuatan perhiasan yang belum lulus sertifikasi wajib.
3. Kosong atau produk jadi untuk tujuan teknis.

Ini juga mencakup formasi mineral yang diekstraksi (dipulihkan) dari peralatan dan berbagai perangkat yang rusak karena keausan atau tidak dapat digunakan karena alasan lain.

Berikut ini yang tidak dapat digolongkan sebagai obyek tindak pidana:

• batu mulia bersertifikat yang berasal dari alam;
• mutiara budidaya, mutiara buatan dan mutiara tali;
• mineral sintetik yang identik dengan mineral alami;
• Perhiasan(ruby, zamrud, perhiasan berlian);
• produk rumah tangga yang digunakan untuk berbagai keperluan. Ini adalah barang-barang untuk dekorasi interior, barang-barang yang digunakan untuk tujuan pemujaan, keagamaan dan ritual, peralatan makan, aksesoris cukur dan merokok, botol parfum, peralatan gigi, medali dan lencana peringatan;
• salinan uang kertas berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran tunai yang sah.

Serta produk perhiasan, teknik, dan medis bekas yang terbuat dari berbagai paduan.

Transaksi dengan unsur-unsur di atas tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana. Sekalipun subjeknya adalah produk jadi yang tidak mempunyai tanda mutu yang dibubuhkan oleh Inspektorat Pengawasan Pengujian negara. Tanggung jawab akan timbul hanya untuk penyimpanan material.

Tanda-tanda opsional dari sisi objektif adalah:

1. Biaya barang. Agar suatu pelanggaran berada di bawah yurisdiksi hukum pidana, jumlahnya tidak boleh kurang dari satu juta rubel. Angka tersebut ditunjukkan oleh pembentuk undang-undang pada bagian umum KUHP.
2. Asosiasi beberapa individu yang mengejar tujuan kriminal yang sama.

Nilai suatu obyek kejahatan harus dinilai menurut harga tukar benda-benda tersebut yang beroperasi di dunia pada saat penghentian perbuatan tersebut. Tidak peduli apakah dihentikan karena alasan subjektif (sukarela) atau karena intervensi eksternal (ditekan oleh petugas polisi).

Sisi subjektif dinyatakan dalam niat langsung dari orang yang bersalah. Menurut Penetapan Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia tanggal 18 Desember 2007 No. 918-О-О, seseorang harus menyadari sepenuhnya ilegalitas tindakannya dan konsekuensi logisnya.

Subjek hanya dapat berupa orang perseorangan yang telah mencapai umur enam belas tahun pada saat kejahatan dilakukan. Ia mungkin mempunyai wewenang tertentu (misalnya, memegang posisi senior di perusahaan pertambangan atau perusahaan pengilangan minyak) atau tidak mempunyai status tersebut. Kewarganegaraannya tidak penting. Pelakunya bisa warga negara Rusia, penduduk, memiliki kewarganegaraan ganda, atau tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali.

Tindakan yang dianggap oleh KUHP Federasi Rusia sebagai pergantian dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, ini adalah tindakan untuk membuang unsur-unsur alam yang sangat berharga, tanpa memiliki hak yang sesuai terhadapnya.

Ini dianggap sebagai kejahatan:

• menyimpan. Artinya, menjamin keamanan benda untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Untuk keperluan tersebut, seseorang dapat melengkapi tempat persembunyian yang mudah dijangkau atau meletakkan barang-barang berharga di tempat yang sulit dijangkau (di ketinggian);
• mengangkut. Pindahkan benda secara pribadi menggunakan kendaraan apa pun (pesawat, mobil, kereta listrik, bus). Jika pada waktu pindah terdakwa mempunyai perak atau zamrud di saku dada, ransel, tas kerja atau barang bawaan lainnya, hal itu tidak dianggap pengangkutan, tetapi dianggap sebagai penyimpanan;
• maju. Mengangkut barang-barang berharga di luar angkasa tanpa kehadiran pribadi terdakwa. Sebagai metode pengiriman, pengiriman kurir, pos (paket, parsel pos) atau kiriman pos dan bagasi (dengan kereta api), atau pengiriman udara dipertimbangkan. Pengiriman melalui kurir dianggap penerusan hanya jika dia tidak mengetahui tentang barang yang dipindahkannya dan tidak berkolusi dengan pengirim.

Penyimpanan ilegal dan pengangkutan logam mulia atau pengiriman barang ke pengangkut dianggap selesai sejak tindakan ilegal dimulai. Permulaan konsekuensi untuk hal ini tidak diperlukan. Masing-masing tindakan tersebut dengan sendirinya merupakan kejahatan yang utuh.

Agar suatu tindak pidana dapat terjadi, maka orang yang menyimpan, mengirim atau mengangkut perhiasan itu tidak boleh mempunyai hak milik atau hak-hak lain atas perhiasan itu. Mereka mungkin ditambang secara ilegal, dicuri, atau diperoleh dengan cara ilegal lainnya.

Kedua, kegiatan yang menetapkan, mengubah atau mengakhiri hak atas nilai-nilai tertentu. Hal ini dapat terjadi dengan mengadakan perjanjian pertukaran, jual beli, sumbangan, pinjaman, sewa.

1. Melanggar prinsip-prinsip yang ada. Misalnya, tanpa memberikan hak prioritas untuk melakukan pembelian kepada otoritas eksekutif federal yang diberi wewenang khusus atau badan serupa dari entitas federal.
2. Antar pihak (perorangan dan badan hukum) yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengadakan perjanjian tersebut karena tidak mempunyai status khusus.
3. Melanggar tempat di mana mereka harus tampil.

Semua pihak yang terlibat dalam proses kesepakatan akan dimintai pertanggungjawaban.

Selain itu, ilegalitas suatu transaksi mungkin disebabkan oleh ilegalitas ekstraksi dan produksi sumber daya yang berharga. Misalnya, membelinya dari “penambang hitam”.

Selain mengatur perdagangan ilegal, seseorang dapat didakwa dengan pelanggaran lain yang diatur oleh hukum pidana. Biaya melakukan kegiatan wirausaha (ekstraksi) tanpa izin yang sesuai (171) dibebankan jika sumber daya diekstraksi dengan metode kerajinan tangan. Jika penjual dengan sengaja mencoba menipu pembeli dan menjual unsur lain (zirkonium dioksida, kaca timbal silikat, tembaga, pirit, kristal batu, kuningan) dengan kedok barang berharga, maka dia akan bertanggung jawab atas penipuan (159). Pembeli akan tertarik dengan desa tersebut. 191 untuk percobaan pembelian.

Praktik peradilan berdasarkan Pasal 191 KUHP Federasi Rusia

Pilihan praktik peradilan dengan komentar dari para ahli disajikan di situs web sistem hukum elektronik “Consultant Plus”. Selain itu, contoh keputusan pengadilan, hukuman dan banding dapat ditemukan di berbagai forum yang membahas masalah ini.

Warga negara Federasi Rusia V.A.Petrov melakukan tindakan yang dianggap ilegal dan disengaja memperdagangkan logam mulia dalam bentuk emas. Bertindak dengan sengaja, karena alasan egois, selama 7 bulan, dia berulang kali memperoleh potongan 50-100 gram emas schlich dari orang tak dikenal. Kedepannya, dia berencana menjual kembali seluruh lahannya. Berat total emas yang dibelinya secara ilegal adalah 2.047,31 gram, biayanya diperkirakan mencapai 4 juta rubel. Penyimpanan dilakukan di tempat tinggal pribadi terdakwa di alamat N st. Nskaya 1, tepat. 1.

Selama penyelidikan pra-sidang ditetapkan:

• terdakwa mempunyai niat langsung untuk melakukan tindak pidana dan mengetahui bahwa emas yang dibelinya diperoleh melalui cara pidana;
• nilai barang berharga yang disimpan Petrov dinilai besar.

Terdakwa mengakui kesalahannya selama pemeriksaan. Pengadilan tidak meragukan kesalahan terdakwa.

Saat menjatuhkan hukuman, pengadilan mempertimbangkan adanya keadaan yang meringankan. Yakni pengakuan penuh bersalah, pertobatan aktif, ketergantungan anak kecil, serta fakta bahwa terdakwa baru pertama kali menjadi perhatian lembaga penegak hukum. Tidak ditemukan keadaan yang memberatkan yang dapat memperparah rasa bersalah.

Hukuman yang dijatuhkan adalah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan kerja paksa. Waktu yang dihabiskan Petrov dalam tahanan sebelum persidangan (3 bulan) dihitung dalam masa kerja paksa.

Barang bukti (emas) akan ditransfer ke dana negara setelah putusan mempunyai kekuatan hukum.

Melakukan transaksi yang berkaitan dengan logam mulia, batu mulia alam atau mutiara, melanggar aturan yang ditetapkan undang-undang Federasi Rusia, serta penyimpanan ilegal, pengangkutan atau pengiriman logam mulia, alam batu mulia atau mutiara dalam bentuk dan keadaan apa pun, kecuali perhiasan dan barang-barang rumah tangga serta sisa-sisa barang-barang tersebut, yang dilakukan secara besar-besaran, diancam dengan kerja paksa untuk jangka waktu paling lama lima tahun atau penjara untuk jangka waktu yang sama dengan denda. hingga lima ratus ribu rubel atau ukuran upah atau penghasilan lain dari terpidana untuk jangka waktu sampai dengan tiga tahun atau tanpa itu.

Bagian 2 Seni. 191 KUHP Federasi Rusia

Perbuatan yang sama yang dilakukan oleh suatu kelompok terorganisir atau sekelompok orang dengan persekongkolan sebelumnya diancam dengan kerja paksa untuk jangka waktu sampai dengan lima tahun atau penjara untuk jangka waktu sampai dengan tujuh tahun dengan denda sebanyak-banyaknya satu juta. rubel atau sebesar gaji atau penghasilan lain dari terpidana untuk jangka waktu sampai dengan lima tahun atau tanpa itu.

Komentar untuk Seni. 191 KUHP Federasi Rusia

Komentar diedit oleh Esakova G.A.

1. Subyek tindak pidana : a) logam mulia - emas, perak, platina dan logam golongan platina (paladium, iridium, rodium, rutenium dan osmium). Logam mulia dapat dalam kondisi, bentuk apa pun, termasuk bentuk asli dan olahan, serta dalam bahan mentah, paduan, produk setengah jadi, produk industri, senyawa kimia, koin, skrap, dan limbah industri dan konsumen; b) batu mulia – berlian alam, zamrud, rubi, safir dan alexandrite; V) mutiara alami dalam bentuk mentah (alami) dan olahan; d) formasi kuning yang unik.

Subyek tindak pidananya tidak termasuk perhiasan dan barang-barang rumah tangga serta sisa-sisa dari barang-barang tersebut. Tidak adanya tanda uji pada suatu barang yang terbuat dari logam mulia atau sertifikat batu potong tidak menjadikannya sebagai obyek tindak pidana. Namun, batu yang belum dipotong yang telah melalui proses mekanis awal tidak dapat digolongkan sebagai perhiasan.

2. Tanggung jawab pidana berdasarkan Art. 191 KUHP diancam dengan pidana atas segala transaksi dengan batu mulia dan logam mulia yang dilakukan secara melawan hukum. Ilegalitas transaksi tersebut mungkin disebabkan oleh ilegalitas ekstraksi dan produksinya, dan kurangnya izin untuk melakukan tindakan tersebut. Transaksi yang melibatkan subjek kejahatan yang dilakukan antara individu. Organisasi pembelian dan perusahaan perorangan dilarang membeli berlian kasar, mutiara alam yang belum diolah dan batu mulia, dll. Logam mulia yang ditambang dan diproduksi, kecuali nugget, setelah pemrosesan yang diperlukan, harus dikirim untuk pemurnian ke organisasi yang termasuk dalam daftar yang disetujui oleh Pemerintah Federasi Rusia. Prosedur untuk melakukan transaksi dengan bahan baku mineral yang mengandung logam mulia sebelum pemurnian ditentukan oleh Pemerintah Federasi Rusia.

3. Penyimpanan, pengangkutan, penerusan secara tidak sah akan terjadi apabila barang-barang tersebut diperoleh atau diproduksi secara tidak sah, dicuri, diperoleh karena melakukan kejahatan lain, atau diperoleh sebagai akibat dari suatu transaksi yang tidak sah.

4. Perdagangan ilegal logam mulia, batu mulia alam atau mutiara memerlukan tanggung jawab pidana hanya jika dilakukan dalam skala besar (lebih dari 2,25 juta rubel).

5. Pencurian logam mulia atau batu mulia yang diikuti dengan transaksi ilegal dengannya memerlukan kualifikasi untuk serangkaian kejahatan.

6. Penambangan dan produksi logam dan batu mulia secara ilegal (jika tidak ada izin) dengan penyimpanan, pengiriman dan pengangkutan selanjutnya dikualifikasikan berdasarkan totalitas Art. 171 dan 191 KUHP (kecuali jika tindakan ini dilakukan oleh pengusaha perorangan, karena izin ekstraksi dan produksi logam dan batu mulia hanya diberikan kepada organisasi).

7. Produksi ilegal oleh warga negara atas perhiasan, gigi palsu dan barang-barang rumah tangga lainnya dari logam mulia dan batu mulia milik produsen atau pelanggan, serta produksi barang-barang tersebut dari perhiasan dan barang-barang rumah tangga lainnya yang terdiri dari logam mulia dan batu mulia, sebagai serta sisa produk tersebut, tidak dapat dianggap sebagai perdagangan ilegal logam dan batu mulia. Tindakan tersebut, jika ada tanda-tanda yang sesuai, harus memenuhi syarat berdasarkan Art. 171 CC.

Komentar tentang Pasal 191 KUHP Federasi Rusia

Komentar diedit oleh Rarog A.I.

1. Sasaran langsung tindak pidananya adalah hubungan masyarakat yang berkembang dalam lingkup pengaturan negara terhadap peredaran logam mulia, batu mulia alam, dan mutiara.
Subyek tindak pidananya adalah logam mulia, batu permata alam, dan mutiara. Sesuai dengan Seni. 1 Undang-Undang Federal 26 Maret 1998 N 41-FZ “Tentang Logam Mulia dan Batu Mulia”, logam mulia termasuk logam golongan emas, perak, platina dan platina (paladium, iridium, rhodium, rutenium dan osmium) dalam kondisi apapun dan membentuk . Batu mulia alam meliputi intan alam, zamrud, rubi, safir dan alexandrite dalam bentuk mentah (alami) dan olahan, serta formasi ambar unik yang disamakan dengan batu mulia dengan cara yang ditetapkan oleh Pemerintah Federasi Rusia (Resolusi Pemerintah Federasi Rusia). Federasi Rusia tanggal 5 Januari 1999 No. N 8 “Atas persetujuan Prosedur untuk mengklasifikasikan formasi ambar unik sebagai batu mulia”). Mutiara yang dijadikan obyek tindak pidana dalam komposisi yang dipertimbangkan antara lain mutiara alam dalam bentuk mentah (alami) dan olahan: Mutiara laut oriental yang diukur dalam karat, jenis mutiara laut lainnya, serta mutiara air tawar (sungai).

Dikecualikan dari subjek kejahatan mutiara buatan dan mutiara bor (tali), serta perhiasan dan barang-barang rumah tangga yang terbuat dari logam mulia, batu mulia alam dan mutiara serta potongan dari barang-barang tersebut. Perhiasan termasuk hiasan berbagai jenis dan tujuan; barang-barang rumah tangga - barang-barang yang dimaksudkan untuk penataan meja dan dekorasi ruangan; digunakan untuk keperluan keagamaan, hiasan dan gigi atau untuk melakukan berbagai upacara atau ritual; tanda moneter dan peringatan, medali, dll. (Peraturan tentang prosedur untuk mengklasifikasikan produk yang mengandung logam mulia sebagai perhiasan, disetujui oleh Perintah Komite Federasi Rusia untuk Logam Mulia dan Batu Mulia tertanggal 30 Oktober 1996 N 146). Potongan perhiasan dan barang-barang rumah tangga mencakup semua produk semacam ini yang karena alasan apa pun tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya.

2. Sisi obyektif dicirikan oleh tindakan-tindakan yang ditentukan secara alternatif, disatukan dalam konsep umum perdagangan ilegal logam mulia, batu mulia alam atau mutiara.

Sebagai tindakan alternatif pertama yang ditentukan, undang-undang menyebut penyelesaian suatu transaksi yang berkaitan dengan logam mulia, batu mulia alam, atau mutiara, melanggar aturan yang ditetapkan undang-undang. Hal ini melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma undang-undang saat ini mengenai pembatasan yang ditetapkan untuk transaksi semacam ini (Hukum Federal “Tentang Logam Mulia dan Batu Mulia”; Keputusan Pemerintah Federasi Rusia tanggal 27 Juni 1996 N 759 “Atas persetujuan Peraturan tentang transaksi dengan sumber daya alam batu mulia di wilayah Federasi Rusia”; Keputusan Pemerintah Federasi Rusia tanggal 30 Juni 1994 N 756 “Atas persetujuan Peraturan tentang transaksi dengan logam mulia di wilayah Federasi Rusia”). Ada empat jenis pembatasan tersebut. Hal-hal tersebut dapat: 1) berhubungan dengan jenis dan kondisi logam mulia, batu mulia alam atau mutiara yang diperbolehkan untuk ditransaksikan; 2) menyediakan tempat khusus untuk transaksi tersebut; 3) menetapkan daftar terbatas entitas yang berhak melakukan transaksi tersebut; 4) mempersempit kebebasan memilih pihak lawan dalam transaksi dengan mewajibkan penjualan prioritas logam mulia, batu mulia alam atau mutiara kepada badan eksekutif federal yang diberi wewenang khusus atau badan eksekutif resmi dari entitas konstituen Federasi Rusia.

Melakukan transaksi dengan perhiasan dan produk rumah tangga bukan merupakan tindak pidana bahkan dalam kasus produksi kerajinan tangan (ilegal) dari produk tersebut, namun tidak mengecualikan tanggung jawab atas penyimpanan ilegal bahan baku untuk produksinya.

Berdasarkan transaksi tersebut, hanya perbuatan dengan logam mulia, batu mulia alam atau mutiara yang secara sah dimiliki oleh orang tersebut yang dapat dikualifikasikan; Melakukan transaksi dengan barang-barang yang dimiliki secara ilegal ini bukanlah tindakan kriminal, namun dapat diklasifikasikan berdasarkan kejahatan lain yang sedang dipertimbangkan - “kepemilikan ilegal”.

Tiga tindakan lain yang ditentukan secara alternatif bersifat serupa dan terdiri dari penyimpanan ilegal, pengangkutan atau pengiriman logam mulia, batu mulia alam atau mutiara. Tanda tidak sahnya berarti adanya secara tidak sah barang-barang tertentu yang dimiliki seseorang, yaitu. mereka tidak berada dalam kepemilikan sah (Klausul 6, Pasal 2, Pasal 20 Undang-Undang Federal “Tentang Logam Mulia dan Batu Mulia”) atau dalam kepemilikan sah lainnya. Penyimpanan melibatkan segala aktivitas yang melibatkan keberadaan logam mulia, batu permata alam, atau mutiara dalam kepemilikan seseorang untuk jangka waktu tertentu. Barang-barang tersebut dapat ditempatkan di rumah, bangunan, tempat penyimpanan lainnya, tempat persembunyian yang dilengkapi secara khusus, serta di tempat lain yang menjamin keamanannya untuk jangka waktu tertentu. Transportasi harus dianggap sebagai perpindahan objek kejahatan dari satu tempat ke tempat lain dengan partisipasi langsung seseorang dalam segala jenis transportasi; Membawa barang-barang ini selama perjalanan tidak dapat dianggap sebagai transportasi dan harus diklasifikasikan sebagai penyimpanan. Pemindahan yang dimaksud adalah perpindahan obyek tindak pidana dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi tanpa campur tangan langsung seseorang, yaitu. menggunakan layanan pos atau metode komunikasi dan komunikasi lainnya (misalnya pengiriman kurir).

3. Corpus delicti bersifat formal; kejahatan dianggap selesai sejak transaksi selesai, penyimpanan dimulai (dalam bentuk kejahatan sedang berlangsung), pengangkutan dimulai, atau barang diserahkan ke organisasi yang bersangkutan untuk dikirim.

4. Sisi subjektif ditandai dengan niat langsung.

5. Subyek tindak pidana adalah orang yang telah berumur 16 tahun.

6. Kejahatan yang memenuhi syarat (Bagian 2) ditandai dengan dilakukannya suatu perbuatan yang berkaitan dengan logam mulia, batu mulia alam atau mutiara dalam skala besar (klausul “b”) atau dilakukannya suatu perbuatan oleh sekelompok orang dengan persekongkolan sebelumnya atau kelompok yang terorganisir (klausul “c”). Sejumlah besar diakui sebagai nilai total logam mulia, batu mulia alam atau mutiara yang telah menjadi objek perdagangan ilegal, melebihi 1,5 juta rubel. (catatan Pasal 169 KUHP).

Pasal 191 Perdagangan gelap amber, batu giok atau batu semi mulia lainnya, logam mulia, batu mulia atau mutiara

1. Melakukan transaksi yang berkaitan dengan pengambilan ambar, batu giok atau lainnya dengan sengaja tanpa izin batu semi mulia, serta penyimpanan, pengangkutan, atau penerusannya secara tidak sah dalam bentuk, kondisi apa pun, kecuali perhiasan dan barang-barang rumah tangga serta sisa-sisa barang-barang tersebut, oleh orang yang dikenai sanksi administratif karena perbuatan serupa yang diatur dalam Pasal 7.5 Kitab Undang-undang ini. Federasi Rusia tentang Pelanggaran Administratif, -

akan dihukum dengan denda hingga satu juta rubel, atau sebesar gaji atau penghasilan lain dari terpidana untuk jangka waktu hingga tiga tahun, atau dengan kerja wajib untuk jangka waktu hingga empat tahun. seratus delapan puluh jam, atau dengan kerja paksa untuk jangka waktu sampai dengan dua tahun dengan denda sebesar seratus ribu sampai dua ratus ribu rubel atau sebesar upah atau penghasilan lain dari terpidana untuk jangka waktu satu tahun. sampai delapan belas bulan atau tanpa itu, atau dengan penjara untuk jangka waktu sampai dengan dua tahun dengan denda sebesar seratus ribu sampai dua ratus ribu rubel atau sebesar upah atau penghasilan lain yang dihukum untuk jangka waktu satu tahun sampai delapan belas bulan atau tanpa itu.

2. Melakukan transaksi yang berkaitan dengan pengambilan amber, batu giok atau batu semi mulia lainnya dengan sengaja tanpa izin, serta penyimpanan, pengangkutan atau pengirimannya secara tidak sah dalam bentuk, kondisi apa pun, kecuali perhiasan dan produk rumah tangga serta sisa dari produk tersebut. , dilakukan dalam skala besar, -

akan dihukum dengan denda hingga dua juta rubel atau sebesar gaji atau penghasilan lain dari terpidana untuk jangka waktu hingga tiga tahun, atau dengan kerja paksa untuk jangka waktu hingga empat tahun. , atau dengan penjara untuk jangka waktu yang sama dengan denda sebanyak lima ratus ribu rubel atau sejumlah gaji atau penghasilan lain dari terpidana untuk jangka waktu hingga tiga tahun atau tanpa itu.

diancam dengan kerja paksa untuk jangka waktu sampai dengan lima tahun atau penjara untuk jangka waktu yang sama dengan atau tanpa denda sampai dengan lima ratus ribu rubel atau sebesar upah atau penghasilan lain dari terpidana untuk jangka waktu hingga tiga tahun.

5. Perbuatan-perbuatan yang diatur dalam bagian empat pasal ini, yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terorganisir atau sekelompok orang melalui persekongkolan sebelumnya, -

akan dihukum dengan kerja paksa untuk jangka waktu hingga lima tahun, atau penjara untuk jangka waktu hingga tujuh tahun, dengan atau tanpa denda hingga satu juta rubel atau sebesar upah atau penghasilan lain. dari terpidana untuk jangka waktu sampai dengan lima tahun.

Perdagangan ilegal logam mulia, batu mulia alam atau mutiara (Pasal 191 KUHP Federasi Rusia)

Sebuah Objek kejahatan - hubungan masyarakat mengenai peredaran hukum logam mulia, batu mulia alam atau mutiara.

Sebagai subjek tindakan masing-masing adalah logam mulia, batu mulia alam, mutiara.

Menurut Seni. 1 Undang-Undang Federal 26 Maret 1998 No. 41-FZ "Tentang Logam Mulia dan Batu Mulia" untuk logam mulia termasuk logam golongan emas, perak, platina dan platina (paladium, iridium, rhodium, rutenium dan osmium). Daftar logam mulia ini hanya dapat diubah berdasarkan hukum federal. Logam mulia dapat berada dalam kondisi, bentuk apa pun, termasuk bentuk asli dan olahan, serta dalam bahan mentah, paduan, produk setengah jadi, produk industri, senyawa kimia, perhiasan dan produk lainnya, koin, skrap, serta limbah produksi dan konsumsi. Permata– berlian alam, zamrud, rubi, safir dan alexandrite, serta mutiara alam dalam bentuk mentah (alami) dan olahan. Formasi amber yang unik disamakan dengan batu mulia dengan cara yang ditetapkan oleh Pemerintah Federasi Rusia. Daftar batu mulia ini hanya dapat diubah berdasarkan hukum federal.

Mutiara pada dasarnya juga tergolong batu mulia. Namun, karena teknologi modern memungkinkan produksi mutiara buatan, maka mutiara tersebut disorot secara terpisah. Untuk mutiara sebagai subjek kejahatan, Art. 191 hanya berlaku untuk mutiara oriental dan mutiara air tawar, yang beratnya diukur dalam karat. Mutiara jenis lain tidak termasuk dalam tindak pidana yang dimaksud.

Undang-undang tersebut (Pasal 191 KUHP Federasi Rusia) tidak memasukkan perhiasan dan produk rumah tangga serta sisa produk tersebut sebagai subjek kejahatan ini, yang bertentangan dengan Undang-Undang Federal “Tentang Logam Mulia dan Batu Mulia”. Tetapi sekalipun perhiasan tidak termasuk dalam golongan tindak pidana yang bersangkutan, namun batu mulia yang diambil dari barang tersebut tetap menjadi pokok tindak pidana yang bersangkutan.

Sisi obyektif Kejahatan tersebut dinyatakan dalam transaksi dengan batu mulia atau mutiara yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh undang-undang Rusia, serta dalam penyimpanan, pengangkutan, atau penerusan ilegal. Aturan untuk transaksi dengan logam mulia, batu mulia alam, dan mutiara serta pengecualiannya ditetapkan oleh undang-undang federal dan tindakan hukum pengaturan lainnya, khususnya Undang-undang di atas, serta Undang-undang Federal 10 Desember 2003 No. 173-FZ "Tentang pengaturan mata uang dan pengendalian mata uang", keputusan Pemerintah Federasi Rusia, surat dan instruksi Bank Sentral Federasi Rusia, departemen lain yang berwenang untuk melakukan transaksi mata uang atau pengendalian mata uang. milik Federasi Rusia dan entitas konstituen Federasi Rusia hak preemptive untuk membuat perjanjian tentang perolehan kepemilikan logam mulia dan batu mulia yang ditambang dan diproduksi dengan subyek penambangan dan produksinya untuk mengisi kembali dana negara untuk logam mulia dan batu mulia Federasi Rusia dan entitas konstituen Federasi Rusia , cadangan emas Federasi Rusia. Dalam semua kasus, dasar dan prosedur untuk melakukan transaksi mata uang ditentukan sesuai dengan prosedur peraturan atau perizinan.

Di bawah penyimpanan barang-barang tersebut dipahami sebagai barang-barang yang sebenarnya ada dalam kepemilikan pelaku, terlepas dari apakah dia pemiliknya atau menyimpannya atas permintaan orang lain.

Pengiriman mewakili perpindahan benda dari satu tempat ke tempat lain, dengan partisipasi langsung dari orang yang bersalah.

Pengiriman– mengirimkan barang terkait dengan cara apapun, namun tanpa partisipasi langsung dari pelaku.

Corpus delicti - resmi: tindakan itu selesai sejak dilakukannya setidaknya salah satu tindakan yang ditentukan dalam disposisi pasal. Di mana fitur wajib tindakan adalah besarnya omzet yang dilakukan, yang seharusnya besar. Definisinya diberikan dalam catatan Art. 169 KUHP Federasi Rusia.

Sisi subyektif – lurus maksud. Pelaku sadar melakukan manipulasi ilegal terhadap perhiasan dan ingin melakukan tindakan semacam itu.

Subjek– orang yang waras secara jasmani yang telah mencapai usia 16 tahun.

DI DALAM Bagian 2 Seni. 191 terdaftar tipe yang memenuhi syarat komposisi:

• – pelaksanaan suatu tindakan oleh kelompok terorganisir atau
• – oleh sekelompok orang melalui persekongkolan sebelumnya.